¡El ejecutivo de seguros médicos de Corea del Sur malversó 4.600 millones de wones en fondos públicos y perdió todo el dinero al “jugar con contratos de criptomonedas”! Condenado a 15 años
La Corporación Nacional de Seguro Médico de Corea del Sur (국민건강보험공단), responsable del seguro médico nacional, tiene un topo. El jefe del departamento financiero malversó 4,6 mil millones de wones en fondos públicos, pero lo perdió todo debido a la inversión en criptomonedas.
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(Suplemento de antecedentes: La competencia por las monedas estables en wones coreanos ha comenzado: alianzas bancarias, gigantes tecnológicos y empresas Web3 han entrado en el campo. ¿Quién puede tomar la iniciativa?)
La Corporación Nacional de Seguros de Salud de Corea del Sur es similar a La Administración Nacional del Seguro Médico de Taiwán, y recientemente se reveló que se han desviado 46.100 millones de wones coreanos (aproximadamente NT$97 millones) en malversación de fondos públicos. El administrador financiero de apellido Choi se apropió indebidamente de fondos públicos y los transfirió a contratos de criptomonedas y casi los perdió todos. La Corte Suprema de Corea del Sur confirmó la sentencia original de 15 años el 15 de julio, pero no encontró lavado de dinero, lo que deja dudas sobre la supervisión de los activos digitales.
Adónde van los fondos públicos: Crypto casino
Según informes de SBS, los fiscales surcoreanos declararon que de abril a septiembre de 2022, como líder del equipo de gestión financiera, el supervisor de apellido Choi, hasta los 18 años. Después de apropiarse indebidamente de hasta 4,6 mil millones de wones de fondos públicos durante una operación del subsistema, una vez se descubrió que el supervisor de apellido Choi estaba desperdiciando dinero en un resort de lujo en Filipinas. Finalmente fue arrestado en Manila en enero de 2024.
La Corporación Nacional de Seguro Médico recuperó 720 millones de wones mediante un litigio civil, pero los 39 restantes. Más de 100 millones de dólares coreanos se perdieron en el mercado de contratos de criptomonedas a cargo de Choi, y el mecanismo de recuperación tradicional resultó ineficaz.
Los jueces de primera y segunda instancia de Choi dijeron que "los servidores públicos deben ser honestos, pero los métodos criminales de apropiación indebida sistemática de enormes cantidades de fondos son muy malos" y lo condenaron a 15 años de prisión. El día 15 se anunció el veredicto final que confirma el veredicto original.
El dinero apostado no cuenta como lavado de dinero
Las regulaciones actuales contra el lavado de dinero de Corea del Sur, como la Ley sobre presentación de informes y utilización de información específica sobre transacciones financieras, exigen que los intercambios implementen la debida diligencia con los clientes e informen sobre transacciones sospechosas. Sin embargo, el tribunal determinó que aunque el comportamiento de Choi era corrupción, no constituía lavado de dinero debido a la pérdida final de fondos, y no apoyó la solicitud del fiscal de recuperar 3.900 millones de wones.
Los fiscales surcoreanos estaban descontentos porque Choi se apropió indebidamente de fondos públicos para comprar tokens en un cambio de moneda virtual en Corea del Sur y los transfirió a intercambios en el extranjero. El tribunal dictaminó que no admitió haber violado las leyes de lavado de dinero y otros delitos, lo que también provocó discusión en la comunidad de cifrado local.
